تناولت الدورة اساليب الكشف عن المعاملات المشبوهة والاجراءات المتبعة للكشف ، تم تدعيم هذا الجانب بعرض "4" من حالات الإشتباه عن العمليات غير العادية ، ذلك بالإضافة الى زيادة جودة الاخطارات المقدمة لوحدة المعلومات المالية .
في ختام الدورة جاء التأكيد مِن قِبل إدارة البنك متمثلة فى السيد/ عثمان عبدالعظيم محمد مدير عام البنك العقاري على أهمية التعاون والتنسيق فى الابلاغ و تبادل المعلومات مع وحدة المعلومات المالية بإعتبارها المركز الوطني لتلقى الإخطارات ومن جانبة أَعرب السيد/د.حيدر عباس ابوشام مدير عام وحدة المعلومات المالية عن جاهزية الوحدة لعقد مزيد من اللقاءات فى إطار رفع الوعي وزيادة الفاعلية.