نظمت وحدة المعلومات المالية وبرعاية كريمة من سوق الخرطوم للأوراق المالية منتدى فعالية مكافحة نظام غسل الاموال وتمويل الإرهاب بالتركيز على النتيجة المباشرة الرابعة وذلك فى يومي الثلاثاء والاربعاء 24/25/يناير 2017 بإتحاد المصارف السودانى .
إفتتح المنتدى السيد/ رئيس اللجنة الوطنية حيث قدم الدكتور أزهرى الطيب مدير عام سوق الخرطوم للأوراق المالية وعضو اللجنة الوطنية كلمة أشار فيها الى أهمية الأستعداد المبكر للجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل خاصة فى ظل القرارات الاخيرة المتعلقة برفع الحظر الإقتصادى على السودان .
كما قدمت وحدة المعلومات المالية ورقة وتناولت إجراءات الجولة التانية من عملية التقييم المتبادل بالتركيز على النتيجة المباشرة الرابعة ، تجدر الإشارة إلى ان جهات الرقابة والإشراف ممثلة فى بنك السودان المركزى وهيئة الرقابة على التأمين ، وسوق الخرطوم للأوراق المالية ، قدموا أوراق ناقشت مستويات الإلتزام العامة للمؤسسات المالية الخاضعة لرقابتهم.
وشهد اليوم الثانى عروضاً متميزة قدمتها المؤسسات المالية حيث بلغت فى مجملها 15 عرض تقديمى تناولت مواضيع الإلتزام وتأسيس إدارات الإلتزام والادوار التى تمارسها والصلاحيات الممنوحه لها باللإضافة الى تجارب المؤسسات المالية فى تطبيق تدابير العناية الواجبة وحفظ السجلات والأشخاص السياسين ممثلى المخاطر باللإضافة الى كيفية غكتشاف العمليات المشبوهة وإجراءات الإبلاغ عنها كما تناولت الجلسة الاخيرة تجارب المؤسسات المالية فى تقييم المخاطر .
الجدير بالذكر أن عدد المشاركين فى هذا المنتدى بلغ 150 مشاركاً من مختلف المؤسسات المالية (بنوك،صرافات،شركات تحاويل، شركات وساطه مالية ، شركات تأمين).