الوظائف الأساسية لوحدة المعلومات المالية

1- العمل كمركز وطني لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
2- تلقي تقارير العمليات المشبوهة
3- تحليل العمليات المشبوهة
4- إحالة نتائج هذا التحليل إلى الجهات المختصة

النشأة والتأسيس و الإطار القانوني

بصدور القانون رقم 1 لسنة 2010 م أصبحت وحدة المعلومات المالية الوحدة المسئولة عن تلقي تقارير الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وتحليلها وإحالتها إلى النيابة المتخصصة حيث نصت المادة ( 10 ) من القانون أن ينشئ محافظ البنك المركزي وحدة مستقلة تسمى وحدة المعلومات المالية، ويكون مقرها العاصمة القومية، ويتولى بنك السودان المركزي بالتنسيق مع اللجنة الإدارية تحديد وتأثيث مقرها، وتكون الوحدة تحت إشراف بنك السودان المركزي، الذي يتولى تقديم الدعم المادي واللوجستي لها بما يساعد على تنفيذ إختصاصاتها، وتختص بتحليل المعلومات التي تتعلق بالأموال المشتبه بأنها متحصله من جريمة أو من تمويل إرهاب، وإرسال المعلومات للنيابة المختصة للتصرف فيها متى ما قدرت قيام دلائل على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي لسنة 1991 أو قانون يحل محله، وكذلك أي جريمة منصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر. في يونيو 2014 اصدر السودان قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والذي بموجبه أصبحت الوحدة كياناً قانونياً مستقلاً وذلك وفقاً لنص المادة 12 الفصل الرابع من القانون ،بأن تنشأ وحدة مستقلة تسمى "وحدة المعلومات المالية" وتكون لها الشخصية الإعتبارية ويكون مقر الوحدة بولاية الخرطوم .


القائمة

تقارير وإحصائيات
التدريب والتأهيل الفعاليات


القائمة البريدية انضم الى القائمة
التصويت شارك برأيك




معرض الصور

                                   


اتصل بنا

المكتب:

السودان

البريد الالكتروني:

info@fiu.gov.sd

رقم الفاكس:

249183475691+

الموقع الالكتروني:

www.fiu.gov.sd

:عدد الزوار